ED ने 284 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर डीवी राव को गिरफ्तार किया
भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय ने श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर दंडामुदी वेंकटेश्वर राव उर्फ डीवी राव को दो अन्य लोगों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में करीब 284 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एजेंसी ने बताया कि जांच गुरुग्राम के सेक्टर-40 पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से शुरू हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डीवी राव के नियंत्रण वाली डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न संस्थाओं से धोखाधड़ी करके ऋण लिया था।
ईडी ने बताया कि आरोपियों ने आरटीजीएस मैंडेट फॉर्म में कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों के बैंक विवरण देते हुए वास्तविक ऋणदाताओं के नाम फर्जी तरीके से दर्ज करके आरटीजीएस बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया। एजेंसी ने कहा कि ऋण चुकौती की धनराशि वैध ऋणदाताओं को लौटाने के बजाय फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। एजेंसी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत आगे की जांच में पता चला कि श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक समानांतर धन शोधन की जांच में पता चला कि लगभग 75 लाख रुपये प्रति माह परामर्श शुल्क के रूप में एक फर्जी कंपनी को भुगतान किया जा रहा था, जिसका कोई कार्यालय या कर्मचारी नहीं था। एजेंसी ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से 89 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का गबन किया गया।
एजेंसी ने यह भी बताया कि कंपनी ने 100 से अधिक फर्जी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए फर्जी चालानों के माध्यम से 139 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी खरीदारी की, जबकि वास्तव में कोई सामान या सेवा की आपूर्ति नहीं की गई थी। ईडी के अनुसार, जांच में यह भी पता चला कि डीवी राव ने बैंकों को भारी मात्रा में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गई और एकमुश्त निपटान प्रक्रिया के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। ईडी ने बताया कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद, डीवी राव फरार रहे और जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
