Hariyana : पूर्व सीबीआई जज और उनके रिश्तेदारों ने कुछ ही महीनों में 8 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की- विजिलेंस

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवीएंडएसीबी) ने निलंबित सीबीआई/ईडी विशेष न्यायाधीश (पंचकूला) सुधीर परमार के खिलाफ विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें उन पर रियल एस्टेट दिग्गजों – एम3एम के मालिक रूप बंसल, आईआरईओ के उपाध्यक्ष ललित गोयल और वाटिका लिमिटेड के मालिक अनिल भल्ला – को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

एजेंसी के अनुसार, परमार और उनके परिवार के सदस्यों ने ऋण चुकाने या उसे वहन करने की वित्तीय क्षमता न होने के बावजूद, केवल 3-4 महीनों के भीतर 7-8 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली।
13 अक्टूबर को पंचकूला की एक अदालत में दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि परमार 18 नवंबर, 2021 को पंचकूला में सीबीआई/ईडी के विशेष न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद, जनवरी 2022 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईआरईओ के ललित गोयल के खिलाफ कथित तौर पर घर खरीदारों के धन की हेराफेरी करने और भारत के बाहर 1,777.48 करोड़ रुपये भेजने के आरोप में अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की।

IREO और M3M के बीच लेन-देन
ईडी की संपत्ति कुर्की की कार्यवाही के दौरान, आईआरईओ और एम3एम के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 61 में 22.61875 एकड़ और गुरुग्राम के सेक्टर 58 में 30.256 एकड़ के लिए सहयोग समझौते निष्पादित किए गए, इसके अलावा राजस्थान के भिवाड़ी में लगभग 78 एकड़ को कवर करने वाले पांच विकास समझौते किए गए।

एम3एम ने कथित तौर पर विकास अधिकारों के लिए आईआरईओ को 700-800 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एसवी एंड एसीबी को उपलब्ध कराई गई ऑडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार, रूप बंसल ने न्यायाधीश परमार का इस्तेमाल करके ललित गोयल पर उक्त ज़मीन की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया, अन्यथा ईडी द्वारा ज़मीन की कुर्की का खतरा था।

आरोपपत्र में ऐसी ही एक बातचीत का हवाला दिया गया है, जिसमें परमार ने आश्वासन दिया था कि संपत्तियां कुर्क नहीं की जाएंगी, इस दावे की पुष्टि ईडी के 14 अक्टूबर, 2022 के कुर्की आदेश से होती है, जिसमें ये संपत्तियां शामिल नहीं थीं।
चार्जशीट में कहा गया है, “एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान, परमार ने स्वीकार किया/दावा किया कि उन्होंने रूप बंसल को ईडी के मामलों में आरोपी नहीं बनने दिया। एम3एम के मालिक रूप बंसल के साथ एक अन्य रिकॉर्डिंग में, उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर उन्हें (रूप बंसल) सीबीआई मामले में छोड़ दिया जाता है, तो वह (सुधीर परमार) उन्हें (रूप बंसल) ईडी मामले में आरोपी नहीं बनने देंगे।”

दस्तावेज में कहा गया है, “1200 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित एक अन्य रिकॉर्डिंग में सुधीर परमार ने दावा किया है कि उन्होंने सुनील यादव (ईडी अधिकारी) से बात की है और वह इसे कुर्क नहीं होने देंगे, बशर्ते कि धन के लेन-देन का कोई औचित्य दिखाया जाए।”

पारिवारिक संबंध और व्यावसायिक कदाचार

पंचकूला में न्यायिक पदस्थापना से पहले, परमार गुरुग्राम में कार्यरत थे, जहाँ उनका संपर्क M3M और IREO प्रमोटरों से हुआ। उनके भतीजे अजय को दिसंबर 2020 में M3M में उप-प्रबंधक (कानूनी) के पद पर 8-10 लाख रुपये प्रति वर्ष के वेतन पर नियुक्त किया गया था। परमार के सीबीआई/ईडी जज बनने के बाद, कथित तौर पर वेतन बढ़ाकर 18-20 लाख रुपये कर दिया गया।
एसवीएंडएसीबी का दावा है कि परमार ने 12 अगस्त, 2022 को रूप बंसल के साथ उनके आवास पर लंबित आईआरईओ/एम3एम मामलों पर चर्चा करके पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन किया। इस बैठक के दौरान, बंसल ने परियोजना भूमि की रजिस्ट्री के लिए ईडी की अनुमति के संबंध में मदद मांगी।

आरोपपत्र में कहा गया है कि परमार ने जवाब दिया कि वह पहले ही उप निदेशक (ईडी) साकेत और अधिकारियों मनोज मिश्रा व सुनील से बात कर चुके हैं। टावर लोकेशन और गवाहों के बयान, जिनमें सोमबीर सिंह का भी बयान शामिल है, कथित तौर पर इस बातचीत की पुष्टि करते हैं।

‘ईडी अधिकारी भी जांच के घेरे में’
आरोपपत्र में कहा गया है कि संयुक्त सहयोग समझौते (आईआरईओ-एम3एम) के तहत संपत्तियों को ईडी द्वारा कभी भी कुर्क नहीं किया गया, और कहा गया है कि “ईडी के अधिकारियों/जांच अधिकारियों की भूमिका” जांच के दायरे में है।

संदिग्ध संपत्ति सौदे
सतर्कता एजेंसी का दावा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित सिग्नेचर एवेन्यू में 327.96 वर्ग गज का प्लॉट परमार की भाभी पुष्पा देवी के नाम पर 15 अप्रैल, 2022 की तारीख वाले एक कन्वेयंस डीड के जरिए 1.80 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, जबकि इसका बाजार मूल्य 4.25-4.40 करोड़ रुपये से अधिक था।

एसवीएंडएसीबी ने कहा, “…उक्त प्लॉट के लिए बाकी भुगतान रिश्वत/काले धन से किया गया है, या फिर तत्कालीन सीबीआई जज सुधीर परमार के प्रभाव के कारण प्लॉट को बहुत कम दरों पर खरीदा गया है…”

इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक भुगतान 50 लाख रुपये किया गया था, शेष राशि पोस्ट-डेटेड चेक के माध्यम से दी गई थी – ब्यूरो का दावा है कि वाटिका लिमिटेड के लिए यह एक अभूतपूर्व अभ्यास था, जो केवल “इस मामले में” किया गया था।

एसवीएंडएसीबी द्वारा उद्धृत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में परमार को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि उन्होंने अनिल भल्ला के माध्यम से गोयल की पत्नी और बहनोई, भाजपा नेता सुधांशु मित्तल से मुलाकात की थी, और उन्हें आश्वासन दिया था कि हालांकि जमानत संभव नहीं है, फिर भी वह अदालत में “गोयल के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे”।
“…मैं इस आदमी की जमानत नहीं ले सकता, मेरी नौकरी दाव पर हो जाएगी। क्योंकि (पीएमएलए) कहता है हाई कोर्ट लगा लो। बाकी मैं इसकी मदद कर सकता हूं कि इसको ये ना लगे, मैं कोर्ट में कोने में खड़ा हूं, मेरे वारंट निकल रहे हैं, मुझे विदेश नी जाने देर है, ये मैं इसकी मदद कर दूंगा, ये यूं महसूस करे की ये घर में ही है।”

ड्राफ्ट ऑर्डर और छिपी हुई संपत्तियां

18 अप्रैल, 2023 को एक तलाशी के दौरान परमार के आवास से आईआरईओ के मामले से संबंधित एक मसौदा आदेश और केस सारांश बरामद किया गया था। आरोपपत्र के अनुसार, मसौदा आदेश किसी भी अदालती फाइल से उत्पन्न नहीं हुआ था, यह सुझाव देता है कि यह “परमार को मामले का फैसला करने में मार्गदर्शन या निर्देश देने के लिए दिया गया था।”

आरोप पत्र में पटौदी-गुरुग्राम रोड के किनारे सांपका गांव में 10 कनाल जमीन का उल्लेख है, जिसे 29 अप्रैल, 2022 को परमार के भतीजे अजय, मोहन लाल शर्मा और साईं ट्रांसपोर्ट के मालिक रोहित सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से 20:40:40 के अनुपात में मात्र 1.01 करोड़ रुपये में खरीदा था – जबकि इसकी बाजार कीमत 6 करोड़ रुपये थी।
एसवीएंडएसीबी का आरोप है कि, “बाकी भुगतान सुधीर परमार के परिवार के सदस्यों और अन्य साझेदारों द्वारा काले धन के माध्यम से किया गया है, ताकि सुधीर परमार की रिश्वत की राशि को समायोजित किया जा सके।”

जांच अवधि के दौरान, परमार और उनके परिवार ने कई वाहन खरीदे:
फॉर्च्यूनर सिग्मा (मार्च 2023): 47.56 लाख रुपये
थार एलएक्स डी (अगस्त 2022): 18.52 लाख रुपये (भतीजे अजय के नाम पर)
होंडा अमेज (फरवरी 2020): 6.61 लाख रुपये (भाई भारत भूषण के नाम पर)
इसके अलावा, गुरुग्राम में पुष्पा देवी के बहुमंजिला घर के निर्माण पर 1.5-2 करोड़ रुपये का खर्च आया, जबकि सीएनजी/पेट्रोल पंप लगाने में 1 करोड़ रुपये और खर्च हुए। ब्यूरो के अनुसार, परिवार ने 2.7 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया था।