नई दिल्ली: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ सेक्टर 32 शाखा में कथित तौर पर हुए 661 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को हरियाणा कैडर के तीन आईएएस अधिकारियों और एक आईएफएस अधिकारी के आवासों पर तलाशी ली। आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने अनुचित लाभ के बदले सरकारी धन के गबन में मदद की।
एजेंसी के सूत्रों ने आईएएस अधिकारियों की पहचान मोहम्मद शायिन, पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार के रूप में की है। जिन चौथे व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया, वह नवनीत कुमार श्रीवास्तव हैं, जो एजीएमयूटी कैडर के आईएफएस अधिकारी हैं और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने हरियाणा सरकार के अनुरोध पर अवैध रूप से धन के गबन की जांच अपने हाथ में ले ली , इससे पहले इस मामले की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा की जा रही थी।
द प्रिंट ने पिछले महीने खबर दी थी कि आईएएस अधिकारियों की यह तिकड़ी उन आठ लोगों में शामिल थी जिनके नाम राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दे दी गई थी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य निधि के कथित दुरुपयोग की जांच पूरी रफ्तार से चल रही थी, तभी चंडीगढ़ की उसी बैंक शाखा से गबन के दो और कथित मामले सामने आए, जिनमें शहर के नगर निगम और CREST की धनराशि शामिल थी।
सीबीआई ने आईडीएफसी बैंक की सेक्टर 32 शाखा में कथित धोखाधड़ी का पैमाना 661 करोड़ रुपये बताया है। यह घोटाला फरवरी में तब सामने आया जब एक सरकारी खाते को बंद करने के नियमित प्रयास में भारी अनियमितताएं पाई गईं।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को अनधिकृत लेनदेन का खुलासा किया, अपने कर्मचारियों द्वारा बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत की बात स्वीकार की और हरियाणा सरकार को मूलधन और ब्याज सहित 578 करोड़ रुपये लौटा दिए। इसके बाद राज्य ने जांच सीबीआई को सौंप दी।
एजेंसी के प्रवक्ता ने रविवार को एक बयान में कहा कि पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में पिछले महीने दायर की गई पहली चार्जशीट में कथित धोखाधड़ी में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है और अगली चार्जशीट जल्द ही दायर की जाएगी। एजेंसी ने नोएडा स्थित फर्म विपम कंसल्टेंसी को “अपराध की आय” का प्रमुख लाभार्थी भी बताया है।
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, “जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके खाते खोलने, धन हस्तांतरण और बाद में उसके दुरुपयोग में मदद की। आरोप है कि उन्होंने इस तरह की सुविधा प्रदान करने और निष्क्रियता के बदले अनुचित लाभ प्राप्त किए हैं।”
नोएडा स्थित मेसर्स विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में अपराध की आय प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में निदेशक के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य संबंधित सामग्री जब्त की गई।”
अब तक की जांच के अनुसार, दो बैंक अधिकारियों – आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32 शाखा के पूर्व प्रबंधक रिभव ऋषि और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है, जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी विभागों को निशाना बनाकर और अधिकारियों को 10 प्रतिशत वार्षिक की असामान्य रूप से उच्च ब्याज दर की पेशकश करके अप्रयुक्त सरकारी निधियों को अपने बैंकों में सावधि जमा में रखने के लिए राजी करके साजिश रची थी।
सीबीआई की जांच में पता चला कि ऋषि और कुमार के निर्देशों पर कथित तौर पर खोले गए बैंक खातों में जमा की गई धनराशि को आरोपियों के रिश्तेदारों के नाम पर बनाई गई फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
एजेंसी ने ऐसी ही एक फर्जी कंपनी की पहचान कैपको फिनटेक सर्विसेज के रूप में की है, जो ऋषि के ड्राइवर भूपिंदर सिंह और उनकी पत्नी सपना के नाम पर पंजीकृत है। एक अन्य फर्जी कंपनी, आरएस ट्रेडर्स, ड्राइवर के नाम पर पंजीकृत थी, जबकि स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स नामक एक कंपनी कुमार की पत्नी स्वाति सिंगला और उनके भाई के नाम पर बनाई गई थी।
आरोपियों ने हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के दो विभागों के खातों में धनराशि का लेन-देन करके कई स्तर बनाए और एक भ्रामक लेखा-जोखा तैयार किया। सीबीआई के अनुसार, बैंकों के अलर्ट सिस्टम में भी बदलाव किया गया ताकि इन अवैध धनराशि के लेन-देन के बारे में कोई सूचना न मिले।
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