CBI ने पूर्व भेल अधिकारी और 3 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया, जीएसटी इनपुट क्रेडिट डायवर्ट करने का मामला
हैदराबाद। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के एक पूर्व वित्त अधिकारी और तीन निजी व्यक्तियों के खिलाफ कोठागुडेम ताप विद्युत परियोजना में उपठेकेदारों के लिए निर्धारित माल और सेवा कर (जीएसटी) इनपुट क्रेडिट को कथित रूप से डायवर्ट करने के लिए मामला दर्ज किया है।
बीएचईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी की शिकायत के बाद 6 नवंबर को दर्ज की गई एफआईआर में बीएचईएल-कोठागुडेम के तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकारी/उप प्रबंधक जी शिव नागेश्वर राव के साथ-साथ मारकला सोमिरेड्डी, सीएच रामकृष्ण (साइट प्रभारी, वासावी इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और आरके पावर सिस्टम्स के मालिक) और दुर्गा क्रेन्स के मालिक रावी श्रीनिवास राव का नाम शामिल है।
शिकायत के अनुसार, नागेश्वर राव ने उप-ठेकेदारों – शंकरनारायण कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और वासावी इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड – के जीएसटी इनपुट क्रेडिट को कथित तौर पर असंबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया। शंकरनारायण कंस्ट्रक्शन्स द्वारा जारी एक जाली पत्र का कथित तौर पर इस्तेमाल बीएचईएल के बकाया से तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए किया गया था।
सीबीआई ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, मेडचल मलकाजगिरी और गुंटूर सहित छह स्थानों पर तलाशी ली और ‘अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज’ जब्त किए।
जांचकर्ताओं को कथित तौर पर उपठेकेदारों से संबंधित रोके गए जीएसटी और प्रतिधारण राशि से धोखाधड़ी वाले तृतीय-पक्ष रिलीज़ मिले। आरोपी अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों के खातों में ₹68 लाख जमा होने का पता चला, जिसके बाद आपराधिक जांच शुरू हुई।
यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी (आपराधिक षडयंत्र), 420 (धोखाधड़ी) और 471 (जालसाजी) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ए) के तहत दर्ज किया गया है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।
बीएचईएल ने कोठागुडेम में जेनको के लिए 1×800 मेगावाट (चरण VII, इकाई 12) परियोजना का क्रियान्वयन किया था। जाँच कथित जालसाजी, धन के दुरुपयोग और संभावित आय से अधिक संपत्ति पर केंद्रित होगी।
