CBI ने केनरा बैंक से 56.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर एक कंपनी और उसके निदेशकों पर मामला दर्ज किया
मुंबई. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मुंबई इकाई ने एक निजी फर्म और उसके दो निदेशकों के खिलाफ ऋण राशि का दुरुपयोग करके और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके केनरा बैंक से 56.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों के अनुसार, एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्माण में लगी आरोपी फर्म, आर प्राइवेट लिमिटेड ने कथित तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा स्वीकृत धन का दुरुपयोग किया, और 2019 और 2020 के बीच गैर-स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग किया। सीबीआई ने बैंक के उप महाप्रबंधक द्वारा 28 जुलाई को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 3 अक्टूबर को मामला दर्ज किया।
कंपनी के ऋण खाते को 31 मार्च, 2021 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया और बैंक ने बाद में 15 दिसंबर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना दी।
बैंक की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अतिरिक्त आहरण शक्ति प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी से बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक विवरण प्रस्तुत किए, जबकि वह इसके लिए अयोग्य थी। सितंबर 2022 में किए गए एक फोरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि कंपनी ने अपने स्टॉक मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और अतिरिक्त वित्त का दुरुपयोग किया।
जाँचकर्ताओं का आरोप है कि उधार ली गई धनराशि का इस्तेमाल संपत्तियाँ बनाने, इक्विटी हासिल करने और ऋण शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऋण उपकरणों में निवेश करने के लिए किया गया। कंपनी ने कथित तौर पर अपनी समूह कंपनियों और सहायक कंपनियों को भी धनराशि हस्तांतरित की, जिससे प्रतिबंध की शर्तों का और उल्लंघन हुआ।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, “धन को अन्यत्र ले जाकर, उधारकर्ता ने केनरा बैंक को 56.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया और खुद को भी इसी अनुपात में गलत लाभ पहुंचाया।”यह मामला भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।
