Bhopal : कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की रेड, 10 रुपए के शेयर को 12 हजार में बेचा, निवेशकों के 35 करोड़ रुपए हड़पे
भोपाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भोपाल के कारोबारी दिलीप गुप्ता के दफ्तर और घर पर छापे मारे हैं। दो अलग-अलग टीमें शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एमपी नगर जोन 2 में ऑफिस और चूना भट्?टी में गुप्ता के घर पर पहुंची। फिलहाल, अफसर दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने एक महीने पहले गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
गुप्ता और उनकी कंपनियों- मेसर्स डीजी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री मां सीमेंटेक प्राइवेट लिमिटेड पर निवेशकों के 35.37 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है।
ईओडब्ल्यू के मुताबिक, गुप्ता ने 10 रुपए के शेयर को 12 हजार 972 रुपए में बेचकर निवेशकों को धोखा दिया। ऊंचे फायदे का लालच देकर निवेशकों की पारिवारिक संपत्तियां भी गिरवी रखवा दीं। बंद बैंक खातों से चेक जारी किए।
भोपाल निवासी विनीत जैन और उनकी मां लता जैन ने श्वह्रङ्ख से मामले की शिकायत की थी। जैन ने कहा था कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से 2.75 करोड़ और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से 4.45 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसकी पूरी राशि गुप्ता को निवेश के लिए दे दी। जैन ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने उन्हें भारी मुनाफे का झांसा देकर बैंक लोन लेने पर मजबूर किया। फर्जी चेक और कागजात तैयार कर धोखाधड़ी की।
श्वष्ठ भी कर रही मामले की जांच
मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी 31 अक्टूबर को ईसीआईआर दर्ज की है। जांच अधिकारी इस मामले में अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छानबीन कर कालेधन को सफेद किए जाने के मामले में नए सिरे से पूछताछ करेंगे।
